비트코인 고래란?
비트코인 고래는 상당한 양의 비트코인을 보유해 거래 전략을 통해 시장에 영향을 미칠 수 있는 사람 또는 조직입니다.
“비트코인 고래”라는 용어는 구어체로 시장 내 “작은 물고기”라고 불리는 소규모 참여자에 비해 상당한 지분을 가진 보유자를 가리킬 때 사용됩니다. 한 주체가 관리하는 지갑 또는 지갑 클러스터의 소유자는 개인 또는 대규모 투자를 위해 자금을 모으는 그룹일 수 있습니다.
이들의 막대한 자산은 채굴, 초기 투자 및 기타 방법을 통해 축적되었습니다. 고래는 상당한 양의 비트코인을 보유하고 있기 때문에 가격 변동을 초래하는 자산을 대량으로 구매하거나 판매하여 시장을 조작할 수 있는 힘을 가지고 있습니다. 고래가 많다는 것과 극심한 변동성은 암호화폐 공간에서 자주 연관되어 있습니다.
보유 코인 기준
개인이나 단체가 상당한 양의 비트코인을 보유하면 ‘비트코인 고래’로 간주되지만, 이 분류의 기준은 정해져 있지 않습니다. 비트코인 고래로 간주되는 널리 알려진 기준은 1,000 BTC입니다.
이 임계값은 기준은 Glassnode와 같은 암호화폐 분석 회사에서 최소 1,000개의 비트코인을 보유한 네트워크 엔터티(주소 클러스터)를 식별할 때 일반적으로 인용하는 기준입니다.
2024년 3월 현재 비트코인 소유권 분포는 매우 집중되어 있습니다. 10만~100만 BTC를 보유한 비트코인 주소는 단 3곳으로, 총 577,502 BTC를 보유하고 있습니다. 다음 상위 108명의 비트코인 보유자는 총 2,437,765 BTC를 보유하고 있으며, 개인별 보유량은 10,000~100,000 BTC에 달합니다. 이 111명의 자산가 주소는 전체 비트코인 공급량의 약 15,34%를 차지합니다.
시장에 영향을 미치는 이유
고래는 시장 역학 관계에 상당한 영향력을 행사합니다. 고래는 막대한 비트코인 보유량을 바탕으로 비트코인의 수요와 공급을 좌우하고 거래로 가격 변동을 일으킵니다. 고래가 비트코인 보유량을 늘리면 가격이 급등하는 경향이 있고, 보유량의 일부를 매도하면 가격이 하락할 수 있습니다.
암호화폐 고래는 상당한 양의 암호화폐를 보유함으로써 희소성을 창출하여 수요와 가치를 높일 수 있습니다. 고래의 대량 거래는 상당한 가격 변동을 촉발하여 다른 트레이더의 행동을 유도할 수 있습니다.
이러한 고래는 종종 대중의 눈에 띄어 많은 거래 커뮤니티에서 지갑을 추적하며 활동합니다. 따라서 이들의 거래 결정이나 예상되는 움직임은 다른 트레이더가 이를 따라 움직이면서 큰 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.
일부 비트코인 고래는 가격에 미치는 영향을 최소화하기 위해 장외 암호화폐 거래를 선택하는 반면, 다른 고래는 거래소를 활용해 대량 매수 또는 매도 신호를 보내 시장을 조작합니다.
비트코인 고래의 트레이딩 전략
비트코인 고래는 암호화폐 시장을 장기적인 관점에서 바라보고 종종 고급 투자 전략을 사용한다는 점에서 일반 투자자와 차별화됩니다.
▶ 시장 조작
대규모 비트코인 플레이어는 한 번에 대량의 비트코인을 매수해 가격을 끌어올린 다음 이익을 남기고 매도해 다른 투자자들에게 손실을 입히는 펌프 앤 덤프 전략을 사용하기도 합니다.
또한, 이들은 소셜 미디어에 소문을 퍼뜨려 관심을 높이고 가격을 끌어올려 소규모 투자자들의 참여를 유도할 수도 있습니다. 비트코인 고래는 결국 매도에 나서며, 이는 가격 하락과 소액 투자자의 손실을 초래합니다.
▶ 누적
고래는 낮은 가격이나 시장 침체기에 계산된 구매를 통해 비트코인을 점진적으로 축적할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 유리한 가격에 대량의 비트코인을 구매할 수 있는 기회를 이용해 비트코인 보유량을 늘릴 수 있습니다.
▶ 다각화
일부 고래는 비트코인 외에도 다른 디지털 자산에 투자하여 위험을 분산하고 암호화폐 시장의 다양한 영역에서 잠재적으로 수익을 얻기 위해 암호화폐 보유를 다양화합니다.
▶ 단기 및 장기 사냥
가격 하락이 예측되면 단기 전략을 활용해 대량의 암호화폐를 매도함으로써 소규모 투자자를 겁주고 시장을 더욱 하락시킬 수 있습니다.
반대로, 이들은 장기적인 전략을 통해 전략적으로 비트코인을 매수하여 긍정적인 모멘텀을 만들고 소규모 투자자의 시장 참여를 유도하여 가격을 상승시킬 수 있습니다.
▶ 손절매 사냥
손절매 사냥은 비트코인 가격을 고의적으로 조작하여 다른 트레이더의 손절매 주문을 유도함으로써 시장이 반등하기 전에 낮은 가격에 매수할 수 있도록 하는 행위입니다.
비트코인 고래를 찾는 방법
고래는 자신의 신원과 보유 금액을 숨기기 위해 혁신적인 방법을 사용해 은밀하게 자금을 이동하는 경우가 많습니다. 그럼에도 불구하고 블록체인과 다양한 고래 경보 플랫폼의 투명성 덕분에 이러한 고래를 식별할 수 있습니다. 그러나 이를 식별하려면 온체인 분석이라고 하는 심층적인 블록체인 탐색과 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.
▶ 대규모 거래 검색
귀중한 인사이트를 얻고 정보에 입각한 투자 결정을 내리기 위해 트레이더와 투자자는 대규모 비트코인 보유자의 행동을 면밀히 모니터링할 수 있는데, 이를 “고래 관찰”이라고 합니다.
고래가 대량으로 거래하면 가격이 급격히 하락하거나 상승하는 경우가 종종 있습니다. 대량의 암호화폐가 이동하는 경우, 지갑이나 거래소 간에 이동하는 고래들 때문인 경우가 많습니다. 비트코인의 공개 원장은 모든 고래 거래에 접근하고 대량의 비트코인이 이동하는 것을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
▶ 트레이딩 신호 및 패턴 분석
고래의 거래 활동을 식별하려면 패턴, 특히 비정상적인 패턴을 분석하는 것부터 시작해야 합니다. 스푸핑은 트레이더가 주문이 체결되기 전에 취소할 의도로 대량 주문을 하는 대표적인 패턴입니다. 이 전략은 인위적인 시장 움직임을 만들어 다른 트레이더를 오도하고 잠재적으로 가격을 조작합니다.
발견하기 어려운 또 다른 비정상적인 패턴은 투자자가 주문에 매수 포지션과 매도 포지션을 모두 취해 거래량 증가에 대한 잘못된 신호를 보내는 워시 트레이딩입니다. 이는 강세장으로 보일 수 있지만 실제 시장 수요가 아닌 인위적인 조작을 나타내는 경우가 많습니다. 워시 트레이딩을 감지하려면 가격 변동이 거의 없는 불균형한 거래량을 분석해야 합니다.
▶ 소셜 미디어 모니터링
일부 비트코인 고래는 소셜 미디어에 참여하여 투자 전략에 대한 의견을 공유합니다. X와 같은 모니터링 플랫폼은 고래의 활동에 대한 귀중한 단서를 제공합니다.
그러나 소셜 미디어에 자신의 보유량을 자주 발표하는 목소리를 높이는 고래를 제외하면, 고래는 자산에 대한 관심을 끌지 않기 위해 익명으로 활동하거나 여러 지갑에 나눠서 보유량을 분산할 수 있습니다.
▶ 예상치 못한 시장 움직임 살펴보기
명확한 뉴스나 이벤트 없이 예상치 못한 시장 움직임이 발생하면 고래가 가까운 곳에서 헤엄치고 있다는 신호일 수 있습니다. 고래는 보통 대량의 암호화폐를 매수 또는 매도함으로써 암호화폐 시장의 급격한 변화를 유도합니다.
비트코인 고래의 움직임과 투자 전략
투자자에게는 저명한 암호화폐 고래의 활동을 주시하는 것이 현명한 전략이 될 수 있습니다. 이는 시장 심리에 대한 귀중한 정보를 제공할 수 있으며, 투자자가 추세를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 고래의 행동을 이해하면 시장의 잠재적 지지선과 저항선을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
그러나 비트코인 고래는 개인적인 이익을 위해 시장을 조작할 수 있으므로 고래의 행동에만 의존하는 것은 피하는 것이 중요합니다. 고래가 대규모 거래를 하면 투자자의 신뢰가 흔들리고 이성적인 분석이 아닌 감정적인 결정에 영향을 미쳐 가격이 상승하거나 하락할 수 있습니다.
또 다른 고려 사항은 고래와 소규모 트레이더 간의 정보 격차로 인해 불공정한 이득을 취할 수 있다는 점입니다. 고래 관찰을 통해 비트코인의 축적이나 자산 분포와 같은 추세를 파악할 수 있지만, 투자자는 펌프 앤 덤프 사기의 희생양이 되지 않도록 철저한 조사를 수행해야 합니다. 또한 정보에 입각한 의사결정을 위해 주의를 기울여야 합니다.
< 참고: What are Bitcoin whales and how to spot them? >
